浙江金华警方破获特大复合型地下钱庄案 涉案金额220亿元

浙江金华警方破获特大复合型地下钱庄案 涉案金额220亿元
浙江金华警方破获特大复合型地下钱庄案 涉案金额220亿元  新华社杭州11月27日电(记者马剑)记者从浙江省金华市公安局得悉,金华武义警方日前破获一同公安部督办的特大地下钱庄案,集现汇型和现钞型、地下钱庄和上游违法、行政违规和刑事违法相互交织于一体,摧毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗得出口退税团伙7个,捕获违法嫌疑人42人,涉案金额高达220亿元。  所谓地下钱庄,是民间对从事地下不合法金融事务的安排的俗称,是指未经国家主管部门同意,私行从事跨境汇款、资金付出结算事务等活动的不合法金融机构。  这起大案最早从义乌商户流出的外汇中发现蛛丝马迹。2018年上半年,金华市公安局经侦支队在工作中发现,广东揭阳部分企业的个人账户资金很多流向义乌商户个人账户,这个反常的外汇和人民币流向与两地间的实践买卖情况严重不符。  尔后,警方与外汇管理部门分别从离岸账户外汇走向和人民币账户资金流向两个视点打开研判,发现广东省揭阳市124家企业存在涉嫌不合法购买外汇的违法行为。2018年12月19日,国家外汇管理局金华市中心支局将该头绪正式移交金华市公安局,由武义县公安局主办。武义县公安局随即抽调民警组成专案组,并于2019年1月22日打开立案侦办。  据警方介绍,浙江义乌等地的部分外贸公司正常出口商品后收取很多外汇,因嫌手续烦琐、到账时刻慢、汇率动摇,未依规到银行等金融机构进行正常结汇,转而出售给地下钱庄违法团伙进行不合法获利,构成一个巨大的外汇供应商场。一起,广东揭阳等地的企业为获得出口退税所必需的收汇结汇凭据,构成一个外汇需求商场。上述两个商场在供需上的激烈互补,滋生出一批从中促成买卖、大举牟利的地下钱庄。  专案组经过深挖侦办发现,上游还触及骗得出口退税、虚开增值税专用发票、洗钱等违法行为。揭阳的违法团伙除向义乌地下钱庄购买外汇外,还经过中介购买报关数据和增值税专用发票,用以骗得国家出口退税补助,骗税金额高达2亿余元。  5月9日,在上级部门指挥下,武义警方出动110余名警力,在浙江、广东、山东、福建四省同步打开收网,摧毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗得出口退税团伙7个,捕获违法嫌疑人42人,冻住各类涉案资金账户600余个,冻住涉案资金1.6亿余元。